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疯狂开票赚差价 6人成立7家公司虚开发票22.3亿获刑

时间:2018-06-11  来源:未知  作者:admin

6人成立7家公司虚开了4453份增值税专用发票,票面金额累计22.3亿元,非法抵扣税款3.24亿元,涉及开票企业400余家。江苏省淮安经济技术开发区检察院办理了公安部挂牌督办的“8?11”系列特大虚开增值税专用发票案,近日,该案的6名被告人均获有罪裁决。

顺藤摸瓜,牵出系列大案

2016年初,淮安市国税稽察局在工作中发现一批涉嫌虚开增值税专用发票的企业,其中,注册地在淮安经济技术开发区的淮安坤山商贸有限公司在2015年12月至2016年4月期间,开进开出的增值税发票进销项物品显明不一致,存在重大虚开增值税专用发票嫌疑。

同年6月14日,公安机关即时开展考察,发明坤山公司的实际经营人是河北文安人李树森、马焕然、郭玉栋、刘济辉。手腕类似的涉嫌虚开的企业还有淮安喜之莱商业公司、淮安泰博尔贸易公司。这多少家公司的法定代表人大多是乡亲,他们之间存在千头万绪的联系,很可能是一个专门虚开增值税专用发票的犯罪团伙。

因案情重大庞杂,2016年8月11日公安机关遂成立“8?11”专案组,对该案立案侦察。

见钱眼开,创办皮包公司

经查,早在2005年,李树森就因虚开增值税被山东省高等法院判处有期徒刑四年。出狱后,李树森二心研究赚钱途径,“倒票”的巨额利润让他再一次走上犯法途径。

在一次饭局上,李树森和马焕然、刘济辉、刘济春等人分享“倒票”的阅历,并倡议他们也去成立公司,赚了钱大家一起分。经合议,他们约定依照开票总金额的0.8%分成。

2015年10月,马焕然、刘济辉、郭玉栋等人来到淮安,在李树森的领导下,在网上购买了六七张假身份证,又以每家公司3000元的价钱办理了注册公司的相干手续,成立了坤山公司、喜之莱公司、乐博尔三家公司。同年11月,李树森又让本人的侄子翟丁超用网上购置的假身份证,成破了荣千、晶千、皇中、正多四家公司。

猖狂开票,赚取差价敛财

经查,刘济辉、翟丁超等人将上述7家皮包公司的材料、印章及领取的空缺增值税专用发票交给李树森,并由其负责对外接洽寻找上、下家,详细经办开票事宜。

据李树森供述,2015年12月至2016年3月,经王冬先容,李树森通过皇中、晶千、荣千三家公司,在没有什物交易的情况下,虚开增值税专用发票518份,价税共计国民币近6000万元。通常不论开票公司和受票公司的详细情况,只记一个总金额,等票验证通过了就按总金额结算。

在不实在交易的情形下,李树森与刘济辉、翟丁超等人通过这样的方法,共虚开增值税发票4453份,票面金额达22.3亿元,非法抵扣税款3.24亿元,波及企业400余家,给国度带来了宏大的经济丧失。

经淮安经济技巧开发区检察院提起公诉,法院以虚开增值税专用发票罪,判处李树森有期徒刑十二年,并处罚金40万元;判处马焕然有期徒刑八年零六个月,并处罚金25万元;判处翟丁超有期徒刑六年,并处罚金20万元;判处王冬有期徒刑七年,并处分金25万元;分辨判处刘济辉、郭玉栋有期徒刑六年零六个月跟有期徒刑五年,各并处罚金22万元。

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